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洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于变更公司联席公司秘书及授权代表的公告

2020-01-12来源:洛阳搜房网洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于变更公司联席公司秘书及授权代表的公告

  股票代码:603993    股票简称:洛阳钼业    编号:2020—001

  洛阳栾川钼业团体股份有限公司

  关于变动公司联席公司秘书及授权代表的通知

  本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性请示大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳栾川钼业集团株式会社(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2019年1月10日收到本公司联席公司秘书及授权代表何小碧密斯递交的书面告退报告。因小我发展需要,何小碧女士申请辞去联席公司秘书及授权代表职务。上述告退报告自送达董事会之日见效。何密斯已确认其与董事会并无定见分歧,亦无有关其辞任的事件须提请联交所及本公司股东留意。

  公司于2020年1月10日召开的第五届董事会第十一次暂时聚会审议过程了《关于变换公司联席公司秘书及授权代表的议案》,和谈聘用伍秀薇密斯为公司联席公司秘书及授权代表,任期自董事会审议通过之日至公司2020年年度股东大会之日止。伍女士为达盟香港有限公司(一家国际企业办事供货商)上市办事部之副董事,于公司秘书行业拥有18年以上的专业经历,负责向上市公司客户供给公司秘书及合规服务。伍密斯拥有香港都会大学执法学士学位及英国伦敦大学法律硕士学位,为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。

  董事会谨此对何女士在任内为本公司作出的勉力和宝贵贡献体现衷心谢意及接待伍女士加盟本公司。

  特此布告。

  洛阳栾川钼业整体股份有限公司

  董事会

  二零二零年一月十日